第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：430391        證券簡稱：萬特電氣        主辦券商：安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1. 會議召開時間：2022年4月25日

2. 會議召開地點：公司三樓會議室

3. 會議召開方式：現場

4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2022年4月18日以書面及通訊方式發出

5. 會議主持人：董生懷

6. 會議列席人員：監事

7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況

會議應出席董事7人，出席董事7人。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于提名董生懷為公司第四屆董事會董事的議案 》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名董生懷先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關于提名汪憲美為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名汪憲美女士為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于提名費占軍為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名費占軍先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，費占軍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四） 審議通過《關于提名田明欣為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名田明欣先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，田明欣先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五） 審議通過《關于提名李付周為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名李付周先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（六） 審議通過《關于提名郜軍為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名郜軍先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（七） 審議通過《關于提名閆章勇為公司第四屆董事會董事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名閆章勇先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，閆章勇先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（八） 審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案 》

1.議案內容：

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）

的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬修訂公司章程公告》（公告編號：2022-031）

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（九） 審議通過《關于提議召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

1.議案內容：

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-033）

2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

2022年4月26日